各位股东：
圣点世纪科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）董事会于 2026年 10 月 24 日发出《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2026 年 11 月 8 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会。现因原会议通知发出后，根据部分股东提议新增临时提案，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，特对本次会议审议事项作出如下补充公告。本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、出席对象、会议登记方法、表决方式等其他事项均与原会议通知一致，不作变更。请各位股东知悉并按原会议通知规定的时间和方法办理参会登记手续。
一、调整后本次股东大会审议事项
经过上述调整，本次 2026 年第三次临时股东大会审议事项如下：
1.《关于变更公司董事的议案》；
2.《关于修改公司章程部分内容的议案》。
二、会议召开基本情况
（ 一）股东大会届次：本次会议为 2026 年第三次临时股东大会。
（ 二）召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
（ 三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（ 四）会议召开日期和时间：本次会议召开时间为 2026 年 11 月8 日 10 时，预计会议期限为 1 小时。
（ 五）会议召开方式及地点：本次会议采用现场会议方式召开，现场会议地点为上海市黄浦区湖滨路 150 号企业天地 5 号楼1707室。
（ 六）出席对象：股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2026 年 10 月 31 日，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人也将列席会议。
四、会议登记方法
（ 一）登记方式：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件； 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的《授权委托书》、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（ 二）登记时间：2026 年 10 月 31 日 10 时至 2026 年 10 月 31日 17 时。
（ 三）登记地点：江苏省苏州市相城区青龙港路 286 号长三角国际研发社区启动区 10 幢A 座 6 座。
五、会议表决方式
本次会议采用书面表决方式进行。股东大会议案表决票需明确对每项议案的表决意见（ 同意/反对/弃权），多选或不选的表决票无效。
六、联系方式
联系人：董薇
邮寄地址：江苏省苏州市相城区青龙港路 286 号长三角国际研发
社区启动区 10 幢A 座 6 座
联系电话：13661505968
邮政编码：215000
特此公告。
圣点世纪科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
